Senát schválil zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Senát schválil zpřísnění pravidel proti takzvanému praní špinavých peněz. Pro přijetí vládní novely hlasovali senátoři napříč kluby. Předloha rozšiřuje okruh těch, kteří mají prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Nově je budou muset prověřovat například insolvenční nebo restrukturalizační správci. Novelu, která také desetinásobně zvyšuje horní hranici jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz, nyní dostane k podpisu prezident. Zákon proti praní špinavých peněz, označovaný také anglickou zkratkou AML, umožňuje určovat skutečné majitele firem a prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména těm podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích zneužitelných pro praní peněz nebo pro financování terorismu. Týká se například úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů a správců svěřenských fondů. Nově budou muset klienty podle novely kromě insolvenčních a restrukturalizačních správců prověřovat také provozovatelé on-line loterie a on-line binga. Stejnou povinnost budou mít výslovně rovněž obchodníci s drahými kovy.
