Stát chystá kontrolu firem, přes něž tečou peníze

Stát připravuje na druhou polovinu letošního roku rozsáhlou kontrolu bank, záložen, obchodníků s cennými papíry, směnáren i realitních kanceláří. Ministerstvo financí má totiž podezření, že některé z nich podceňují svoji povinnost prověřovat podezřelé transakce a hlásit je. Informují o tom server iHNed.cz a Hospodářské noviny (HN). Počet podezřelých hlášení vloni meziročně klesl o stovku na 2224. Ministerstvo slibuje, že kontroly nebudou jen papírové. Zaměří se i na banky, které hlásí málo podezřelých transakcí. Dokonce existují banky, které zatím nepodaly hlášení žádné.

Boj proti praní špinavých peněz je pro stát důležitý. Škody z něj se pohybují v řádu desítek miliard korun. Na podezřelých transakcích firmy ročně nahlásí asi 34 miliard korun. Na druhou stranu ale může snaha o větší kontrolu vyvolat exodus firem do daňových rájů. Jen loni se podle údajů České kapitálové informační agentury (ČEKIA) do "ráje" přesunulo 2153 firem, což je nejvíce za poslední čtyři roky.